crimen organizado

BLUEFIELDS INDIAN AND CARIBBEAN UNIVERSITY

                                         BICU

Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales

(F.C.J.S)

Trabajo de Informática Jurídica

Docente: Anabel Omeir

Tema: Crimen Organizado

Fecha de entrega: Martes 02 de Julio del 2013

III año de Derecho

Elaborado por: Hannie Rocha Aragón

Bluefields, Nicaragua

"La educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos"

Introducción

El presente trabajo titulado Ley contra el crimen organizado, tiene como generalidades definir a que llamamos crimen organizado, puntualizar algunos de los delictos que forman parte de este tipo penal, establecido en el arto 393 de nuestro código penal.

 Es un tema de suma importancia ya que en el mundo actual que vivimos no hay fuentes de empleo, y es por eso que muchas de las personas buscan la manera mas fácil de tener dinero, entonces es acá donde no nos importa pertenecer a un grupo que cometan varios delitos que van en contra de la norma (ley). 

 Debo decir que el crimen organizado es uno de los tipos penales que la única medida cautelar es la prisión preventiva, lo cual trae consigo una pena superior a 10 años.

 Desarrollo

Definición de Crimen Organizado según la ley 735, arto 2: 

Grupo delictivo organizado o banda nacional e internacional estructurada, de dos o mas personas,  que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra índole  con el propósito de cometer uno o mas delitos graves establecidos en la ley.

  Algunos delitos de Crimen Organizado:

1. Financiamiento ilícito de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, arto 348; producción de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, arto 349; industrialización o procesamiento ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, arto 351 Código Penal.

2. Lavado de dinero, bienes o activos, arto 282 Código Penal.

3. Crimen organizado, arto 393 Código Penal.

4. Terrorismo, arto 394 Código Penal.

5. Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción, arto 182 Código Penal.

6. Estafa agravada, arto 230 Código Penal.

 Todos estos delitos pertenecen al crimen organizado, los cuales tienen una pena mayor que 10 años.

Algunas otras definiciones de la ley 735:

Droga: toda sustancia que introducida en el organismo vivo, modifica sus funciones fisiológicas y psicológicas con efectos estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. 

 Decomiso: la privación con carácter definitivo de dinero, bienes o activos por decisión de autoridad judicial competente.

Estupefacientes: sustancias con alto potencial de dependencia y abuso que pertenecen a diferentes categorías como analgésicos, narcóticos, estimulantes del sistema nervioso central, alucinógenos que estén incluidas en la Convención Única de Naciones Unidas.

Testaferro: cualquier persona natural o jurídica, que preste su nombre para adquirir bienes o servicios con dinero provenientes del crimen organizado.

Arto 34: Levantamiento del sigilo bancario, financiero y tributario: El fiscal general de la República o el director general de la Policía Nacional en la fase investigativa, podrá solicitar a la autoridad judicial levantar el sigilo bancario, financiero y tributario a las personas sujetas a investigación. Una vez asignado el juez competente, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional tendrán acceso directo al juez, con el carácter de sigilo y urgencia de la medida.

Una vez iniciado el proceso, el levantamiento podrá ser solicitado por cualquiera de las partes.

 Conclusión

 En conclusión puedo decir que el crimen organizado se da en todos los países, y que es uno de los delitos que mas se cometen a diario, donde tanto jóvenes como personas mayores se involucran a esas organizaciones para tener un nivel económico mejor que el que tenían antes para así poder mantener a su familia de una manera super mas cómoda, sin tener que pensar que comeremos hoy, no hay dinero para comprarle la leche a mis hijos, no tengo plata para darles a mis hijos que vayan al colegio etc. Es por eso la necesidad de implementar mas trabajos en el país para que las personas tengan una manera mas fácil para vivir mejor sin cometer determinados actos delictivos que le quitan su libertad.

Los costos del crimen organizado no son exclusivamente monetarios, estas organizaciones atacan las estructuras políticas, el Estado de derecho, la economía mundial, el orden social y los derechos humanos. Tanto en los países desarrollados como subdesarrollados corrompen a funcionarios de alto y medio nivel.

El Estado social y democrático de derecho debe enfrentar activamente al narcotráfico mediante la aplicación de las leyes, persiguiendo y desmantelando centralmente a los organizadores, carteles y lavadores de dinero proveniente del narcotráfico.

Para dar solución al problema, primeramente ha de tomarse conciencia del mismo, asumir su existencia y calibrar su gravedad para poder apoyar con medidas tácticas y estratégicas (nacionales e internacionales) de orden político, judicial y policial la persecución de este tipo de delincuencia transnacional.

 ANEXOS

   

Lavado de dinero